В Москве начался процесс по делу об обналичивании и выводе за предел в районе 170 млрд рублей. противозаконным сообществом Сергея Магина, известного в денежных кругах как Сережа Два Процента, пишет "Коммерсантъ".
Главе ТСЖ "Панорама" и обладателю КБ "Окский" 42-летнему Сергею Магину, и 13 участникам дела исходя из роли всякого инкриминируется ст. 210 (создание организованного противозаконного сообщества и участие в нем), ст. 172 (противоправная банковская деятельность) и ст. 173.1 (противоправная компания юрлиц) УК РФ. Дело рассматривается в Пресненском райсуде главой Татьяной Васюченко.
Как полагает расследование, Магин совместно со своим ближайшим соратником Вадимом Рыбальченко сделали сеть компаний-однодневок, через которые было обналичено 169 млрд рублей. Прибыль организатора сообщества и его ассистентов в виде комиссии, по оценке дознавателей, образовывает свыше 846 миллионов рублей.
Материалы дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных подтверждений и 34 тома обвинительного заключения. Кое-какие из обвиняемых частично признают свою виновности, но предполагаемые фавориты противозаконного сообщества категорически ее отрицают. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Магина вычленены в обособленное производство, поскольку они успели укрыться за рубежом и были заявлены в межгосударственный розыск.
Подчёркивается, что сделанное Магиным сообщество было ликвидировано в июле 2012 года. Следствие стало одним из самых громких в карьере тогдашнего начальника ГУЭБиПК генерала Дениса Сугробова, потом ставшего обвиняемым по громкому делу о создании полицейского организованного противозаконного сообщества.