В Москве пред судебными органами предстанут работники налоговой службы, которые через поднадзорную им компанию украли свыше 40 млн рублей у организации, оплатившей НДС, информирует пресс-служба московской прокуратуры.
Бывший заместителя начальника юротдела ФНС № 30 Дмитрий Андреев и старший эксперт второго разряда аналитического отдела ФНС № 36 Леонид Шаршов обвиняются в осуществлении правонарушений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества в очень большом размере).
По мнению следователей, Шаршов решил украсть бюджетные средства путем противоправного возврата налога на добавленную стоимость. Своим замыслом он поделился с Андреевым. Потом соучастники получили сведения о практически уплаченной одной из компаний и подлежащей возврату в соответствии с правилами суммы.
Данные они применяли для создания видимости оплаты подобной суммы поднадзорной им компанией, на счета которой и были перечислены возвращенные денежные средства свыше чем на 41 млн рублей. Эти деньги Шаршов и Андреев применяли в личных целях.
Дело направлено в Таганский райсуд Москвы для разбирательства по сути. Обвиняемые заключены под арест в домашних условиях.